有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）

1、根据个人所得税法律制度的有关规定，下列说法中，正确的有（）。

根据个人所得税法律制度的有关规定，下列说法中，正确的有（）。A扣缴义务人每月扣缴的税款，应当在次月20日内缴入国库B个人所得税的征收方式主要有代扣代缴和自行纳税申报两种C...

2、下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）

下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）AA.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织BB.金融行动...

3、下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公...

4、下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监

下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调...

5、下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。A反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。B反洗钱行政调查中，对...

6、下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）

下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）AA.第一层次是指由英国议会制定的单行法律BB.第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》CC.第三层次是金融监管机...