预警客户名单为全行信用风险管理人员和业务人员制定信贷政策、业务开发时提供参考

1、在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。

在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。AA.1%BB.2%CC.3%DD.5%

2、以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。

以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A存贷比监管预警管理B行业和市场风险C拨备覆盖比预警管理D集中度风险预警管理

3、“列入预警名单”的客户，信贷系统将在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风

“列入预警名单”的客户，信贷系统将在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但系统暂不限制其任何流程操作。A正确B错误

4、被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。

被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。AA．低风险BB．中风险CC．高风险DD．无风险

5、在华夏银行法人客户授信业务风险预警中，（）（含）的紧急风险预警事项，地区信用

在华夏银行法人客户授信业务风险预警中，（）（含）的紧急风险预警事项，地区信用风险管理部需按照《华夏银行紧急预警风险事项报告》的格式向总行信用风险管理部报告，并抄送总...

6、在系统中被正式加入预警名单后（），评级人员应当完成客户评级

在系统中被正式加入预警名单后（），评级人员应当完成客户评级A15日内B15个工作日内C10日内D10个工作日内