单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分

1、对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值一万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）万美元以上的所有非现金外汇交易，经办柜员应逐笔登记有关信息，按相关规定录入大额和可疑...

2、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。大额交易要按时...

3、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行

自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。A10万元B20万元C50万元D100万元

4、基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由营业部

基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上（）万元以下（不含）的，由营业部经理（或路支行行长）负责审批。AA、5，20BB、20，50CC、10，50DD、50，100

5、对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（）在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。AA、当...

6、同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按

同一个人客户不同账户间划转款项，单笔或当日累计转账超过（）万元人民币的，应按反洗钱要求做相应处理。A5B10C20D50