在非现场监管中,商业银行可以按自己制定的格式和口径报送基础报表和数据。
- A正确
- B错误
在非现场监管中,商业银行可以按自己制定的格式和口径报送基础报表和数据。
被监管对象按监管部门统一规定的格式和口径报送基础报表和数据,形成金融监管基础数据库。
1、在非现场监管中,对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应进行()
在非现场监管中,对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应进行()A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析
2、在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后,被监管机构发现数据存在问题,应主
在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后,被监管机构发现数据存在问题,应主动重新报送。A正确B错误
3、中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行
中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和()。A查询B查看C分析D归档
银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括()A月度反洗钱信息B季度反洗钱信息C半年度反洗钱信息D年度反洗钱信患
5、在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后,如果被监管机构发现数据存在问题,
在非现场监管报表和其他信息报送截止日期期后,如果被监管机构发现数据存在问题,应以()形式提出信息变更申请。A正式文件B口头C电子邮件D其他
6、在非现场监管中,银行业从业人员应积极配合,出现( ),银行业从业人员中的高
在非现场监管中,银行业从业人员应积极配合,出现( ),银行业从业人员中的高级管理人员还应该接受监管部门的约见。 A所在机构存在问题的B所在机构按要求报送整改计划的C所...