在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()
- A客户信息的公开程度
- B金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
- C自然人客户年龄
- D涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
在客户洗钱风险评估中,客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()
1、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,黑名单客户为()。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户
2、金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()A信用B地域C业务D行业
3、对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户,系统将()其为低风险等级客
对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户,系统将()其为低风险等级客户,客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。A指定;B默认;C回显;D录入
4、反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在()以下的客户,可认定为低风险客
反洗钱客户分类,低风险分值配置中年均交易额在()以下的客户,可认定为低风险客户。A1000B6000C10000D30000
5、对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中,白名单客户为()。AA、一类客户BB、二类客户CC、三类客户DD、五类客户
下列选项中,应定为洗钱风险级别为高风险的客户有()。AA.无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户BB.一年内频繁办理借贷及结清手续的客户CC.故意规避大额资金监...