对于外国政要身份的客户,经批准可以建立业务关系的,分行应按()登记客户处理。
- A低风险
- B中风险
- C高风险
对于外国政要身份的客户,经批准可以建立业务关系的,分行应按()登记客户处理。
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。A会计主管B网点主任C高级管理层D管辖行长
客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。A理财经理B客户经理C二级主管D高管
3、对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。
金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()。A较高B高C一般D低
对于客户为外国政要的,金融机构应当()A采取合理措施了解其资金来源和用途。B采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C办理交易前经高级管理层批准。D逐笔报告可疑交易。
6、客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时
客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。A正确B错误