《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反

1、各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析

各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。AA.监控BB.监管CC.审查DD.督查

2、华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。

华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。A分行B支行C总行D人民银行

3、以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。

以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。AA.《中华人民共和国反洗钱法》BB.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

4、填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名

填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。A核对B落实C核查D核实

5、反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以

反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。A机关B单位C企业D公司

6、反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。

反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。AA.反恐融资BB.反洗钱CC.洗钱DD.金融