办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有（）。

1、简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

2、《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。AA．公安机关BB．工商管理部门CC．保险经纪公司DD．代理行

3、客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）

客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A真实性B有效性C权威性D完整性

4、与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，

与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核...

5、广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）

广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）AA．履行义务的主体不同。BB．履行义务的时间不同。CC．履行义务的范围不同。DD．履行义务的方式不同。

6、办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。

办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。A直接调查方式B间接调查方式C现场调查D网络调查