以下哪些情况认定为高风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
- A单一季度欺诈交易金额(不含套现)占总交易金额2.5%以上的
- B单一季度欺诈交易笔数(不含套现)超过2笔的
- C单笔欺诈交易金额(不含套现)大于3万元的
- D商户POS机具违规移机,且发生1笔及以上欺诈交易的
- E商户交易成功率小于90%
以下哪些情况认定为高风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
1、特约商户存在()情形时,应立即进行风险排查,采取风险管控措施。
特约商户存在()情形时,应立即进行风险排查,采取风险管控措施。A新商户大额或频繁交易B异常时段频繁交易C预授权交易异常D频繁发起冲正交易
以下哪些情况符合贷款核销范围,可认定为呆账申报核销()A借款人和担保人依法宣告破产、被撤销、解散,进行清偿后,仍未能还清的贷款B借款人死亡绝户、或依照《中华人民共和国...
以下哪些属于高风险行业商户()AA、销售珠宝、首饰的。BB、中介、担保、典当高风险的行业。CC、销售手机、照相机等易变现商品的。DD、个体服装专卖店、时装店。EE、百货商店
4、根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等
根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案,商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后,卡中心商户交易监控员应在()个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联...
以下哪些情况下,收银员应立即拒绝受理该卡?()AA、持卡人的性别与卡面凸印的MR或MS不一致BB、卡背签名与卡面凸印的拼音名不符CC、卡面显示只限在中国范围内使用)DD、卡片已过有效期
哪些情况不应认定为工伤