金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户

1、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。A银监局B侦查机关C工商行政管理D人民银行

2、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局

3、邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。AA、正确BB、错误

4、金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）A实事求是B规范管理C严进宽出D了解你的客户

5、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。AA、税务BB、公安CC、街道办

6、金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资

金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A...