瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有()特征，因而有利于掩饰犯罪人的洗钱活动
- AA．有严格的银行保密法
- BB．没有资本管制
- CC．有宽松的金融规则
- DD．有自由的公司法和严格的公司保密法
- EE．政治E持中立态度
问题
瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些
参考解析：
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：①有严格的银行保密法。除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪；②有宽松的金融规则，建立金融机构几乎没有什么限制；③有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，并且因为受到银行保密法和公司保密法的庇护，了解这些公司的真实面目极其困难，有利于掩饰犯罪人的洗钱活动。较为典型的国家和地区有瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国。所以，本题的正确答案为A、C、D。
分类：银行业法律法规与综合能力题库,公司信贷题库
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