通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易

1、客户通过现金管理系统进行“单笔汇款”业务时，当收款账户为他行账户时，客户可选

客户通过现金管理系统进行“单笔汇款”业务时，当收款账户为他行账户时，客户可选择的转账方式有（）A同城B异地C大额支付系统D小额支付系统

2、转型后的网点要充分发挥（）的作用，积极引导客户通过电子渠道进行转账汇款、缴费

转型后的网点要充分发挥（）的作用，积极引导客户通过电子渠道进行转账汇款、缴费、基金买卖等交易，提高电子银行使用率。AA、三级主管BB、电子银行演示区CC、柜员DD、客户经理

3、个人电子汇款是指以城市综合网络为依托，以资金汇划系统为纽带，通过个人汇款部转

个人电子汇款是指以城市综合网络为依托，以资金汇划系统为纽带，通过个人汇款部转收转发汇划信息，将客户（）账户上的存款汇往异地收款人的一种汇款方式。AA.定期储蓄BB.活期储...

4、通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准B当需要随附有关电汇始发人或...

5、“汇款直通车”即电子汇款业务，是工商银行为满足广大客户的资金异地汇转需求而专

“汇款直通车”即电子汇款业务，是工商银行为满足广大客户的资金异地汇转需求而专门设置的汇款品牌产品，目前网点单笔汇款限额规定为（）AA、1000万元BB、500万元CC、200万元DD、100万元

6、通过协议签订，由客户自行采用电子渠道进行转存还款、转账汇款的方式是（）

通过协议签订，由客户自行采用电子渠道进行转存还款、转账汇款的方式是（）A自助还款B自动还款C主动还款D自助转账