以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

1、目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）A艾格蒙特组织B金融行动特别工作组C亚太反洗钱小组D欧亚反洗钱与反恐融资小组

2、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A金融机构总部B金融机构省级机构C金融机构分支机构D金融机构...

3、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误

4、华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工

华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A总行B分行C支行D各级行

5、以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）

以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）AA.检察人员BB.银行行长CC.经侦队工作人员DD.外汇交易员EE.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员

6、以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）

以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）A金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B金融机构的反洗钱内部控制制度所涵...