银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再

1、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。A国家外汇管理局所在地分支局B人民银...

2、营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况，报告路线为二级行（）部。

营业机构业务人员发现个人分拆结售汇行为的特殊情况，报告路线为二级行（）部。A办公室B授信管理部C营业部D个人金融部

3、个人分拆结售汇行为中的连续多日按（）掌握。

个人分拆结售汇行为中的连续多日按（）掌握。A15天B一个月C二个月D三个月

4、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起（）个工作日内外管局报

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起（）个工作日内外管局报告。A1B3C5D7

5、对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。

对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。A继续B有条件C不予D出示证件后

6、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理

银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理局所在地分支局报告。A当天B3个工作日C5个工作日D一周