反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

1、各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗

各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。A1B2C3D4

2、金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A正确B错误

3、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行

金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。A正确B错误

4、根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。A控股股东B直接负责的董事C直接负...

5、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误

6、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责

针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会