《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
- A领导以外的个人
- B任何单位
- C任何个人
- D人民银行以外的单位
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
1、根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度
反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。A国务院反洗钱行政主管部门B国务院金融监督管理机构C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
3、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受法律保护?
4、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告
5、《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依
《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A客户身份资料B会议记录C谈话资料D交易信息
6、《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A客户身份资料B大额交易报告C可疑交易报告D交易信息