金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。
- A正确
- B错误
金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。
1、反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实
反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。A正确B错误
2、《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。A正确B错误
3、人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主有()。A参与调查义务B配合调查义务C如实提供信息义务D不得拒绝和阻碍义务
4、反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱
反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。A正确B错误
5、反洗钱协查是指协助中国人民银行或()进行反洗钱调查的行为。
反洗钱协查是指协助中国人民银行或()进行反洗钱调查的行为。
6、《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指
《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些?