金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否(),及时修改和完善相关制度。
- A安全
- B健全
- C有效
- D有益
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否(),及时修改和完善相关制度。
1、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,...
2、金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A正确B错误
3、根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括特约商户的()。A名称、地址、经营范围B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的...
4、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,...
5、金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。A正确B错误
6、金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,...