简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

1、反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A检查准备B检查实施C检查报告D检查处理

2、反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。

反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。A现场检查立项B现场检查处理C检查组进场D现场检查评估

3、在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）AA.登记备案BB.调查审批CC.成立调查组DD.拟定调查方案

4、建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。A反洗钱工作制度B反洗钱组织体系C反洗钱系统操作D反洗钱身份识别制度

5、反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A检查准备B检查实施C检查报告D检查处理E以上都是

6、总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（

总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。A重点B全面C专题D专项