非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
- A公安机关
- B检察机关
- C人民政府
- D银监部门
非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
1、非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部
非法集资案件的调查取证可采取行业执法调查,即以公安机关、人民银行和金融监管部门为主,相关部门配合,主要对涉案单位或个人资金运作情况进行调查和核实。A正确B错误
2、公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认
公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。A正确B错误
3、根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于
根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定,下列不属于追缴范围的是()AA、行为人向社会公众非法吸收的资金BB、行为人在非法集资过程中,以吸收的资...
非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和()两种形式。A联合调查B特殊调查C专项调查D一般调查
涉嫌非法集资活动类案件包括()。A商业贿赂类案件B银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D网上银行诈...
6、人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回
人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。A正确B错误