结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的(),如2012年4月1日纳入关注名单,截至日期为()。
- AA.之后2年,2014年4月2日
- BB.之后2年,2014年12月31日
- CC.当年及之后2年,2014年4月2日
- DD.当年及之后2年,2014年12月31日
结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的(),如2012年4月1日纳入关注名单,截至日期为()。
1、被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证
被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《...
请结合工作实际,分析论述结售汇业务审计应当关注的重点。
3、经银行筛查确认后,()的个人,均应纳入“关注名单”管理。
经银行筛查确认后,()的个人,均应纳入“关注名单”管理。A业务代办人B出借年度总额参与分拆的个人C境内分拆划转资金D购汇资金的归集个人E结汇资金的归集个人
4、对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理
对于列入“关注名单”的个人,银行应自列入之日起当年及以后()内,拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。AA、1年BB、2年CC、3年DD、5年
5、银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。A正确B错误
6、按照国家外汇管理局规定,被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在()不能办
按照国家外汇管理局规定,被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在()不能办理结售汇业务A网上银行B银行柜台C电话银行D自助终端E手机银行