金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部

1、对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（）

对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以（）A责令限期改正B处二十万元以上五十万元以下罚款C对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五...

2、对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。A处二十万元以上二百万元以下罚款。B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处...

3、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。A一万元以上五万元以下B五万元以上十万元以下C十万元以上二十万...

4、对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行

对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）AA.责令限期改正BB.处五十万元以上二百万元以下罚款CC.对直接负责的董事、高级管理人员...

5、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。（1）股东（2）董事（3）高级管理...

6、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理...