以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?()
- AA、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
- BB、保留客户身份证件复印件
- CC、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
- DD、刷卡验证客户银行卡密码
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?()
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构?
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4、委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别责任。
委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别责任。
在履行客户身份识别义务时,应当报告以下可疑行为()A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的C采取必要措施后,仍怀疑先前获得...
6、柜台开立用于基金业务的账户应当识别客户身份,其中不属于必须履行的程序是()。
柜台开立用于基金业务的账户应当识别客户身份,其中不属于必须履行的程序是()。A了解控制客户的自然人B核对客户的有效身份证件C了解客户的资金来源D登记客户基本信息