办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审

1、网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。A正确B错误

2、客户办理（）万元（含）以上通兑业务时，应提供本人有效身份证件；委托他人代办的

客户办理（）万元（含）以上通兑业务时，应提供本人有效身份证件；委托他人代办的，还应提供代理人的有效身份证件。A10B20C5

3、办理汇出汇款业务时，对于欧元区汇款客户不能提供IBAN号码上海银行将事先向客

办理汇出汇款业务时，对于欧元区汇款客户不能提供IBAN号码上海银行将事先向客户收取（）手续费。AA、EUR5.00或CNY50.00BB、EUR8.00或CNY80.00CC、EUR10.00或CNY100.00DD、EUR20.00或CNY200.00

4、办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身

办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户AA.匿名账户BB.中英文名账户CC.假名账户DD....

5、客户在网点办理人行跨行汇款业务时，需留存真实有效的联系方式，办理现金跨行汇款

客户在网点办理人行跨行汇款业务时，需留存真实有效的联系方式，办理现金跨行汇款和（）元以上（含）的账户跨行汇款还需如实提供证件信息。A一万B两万C五万D五千

6、办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外

办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。A1000B5000C15000D10000