在与客户的业务关系存续期间,应当重新识别客户身份的业务情形有()。
- A客户行为或者交易行为出现异常的
- B客户要求变更姓名的
- C分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
- D客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
在与客户的业务关系存续期间,应当重新识别客户身份的业务情形有()。
1、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗?
2、在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以...
3、在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以...
4、在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗?
5、金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,
金融机构在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件...
6、在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资
在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。A正确B错误