以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）

1、下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。

下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A甲某最近一段时间频繁投保、退保。B乙某在某保险公司投保时不断询问该保险公司的核保、理赔、给付、退保规定...

2、商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）

商业银行在业务操作中，可将以下哪些交易行为列为可疑交易（）A金融机构内部调拨资金B提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构...

3、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？AA．帐户及存取款特征BB．电子汇兑特征CC．行为异常表现DD．敏感国家或地区

4、进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）A蚂蚁搬家式资金转移B账户过渡性质明显，资金快进快出C交易金额体现汇率特征D以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）A集中转入、分散转出B集中转入、集中转出C分散转入、集中转出D分散转入、分散转出

6、下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。

下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。A甲某以以一次性付款的方式购买了多张大额保单，与其经济状况不相符。B乙某的大额保费保单犹豫期退保，要求退...