根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要

1、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。A建立内部反洗钱工作机制和规程以及对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度...

2、根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A建立内部反洗钱工作机制和规程B建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C...

3、根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的

根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范...

4、根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要

根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。A正确B错误

5、根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安

根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。A正确B错误

6、《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金

《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A一般员工B反洗钱...