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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日


《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。

  • A自然人与自然人
  • B自然人与法人
  • C自然人与其他组织
  • D自然人与个体工商户
  • E法人与个体工商户
  • F其他组织与个体工商户
参考答案
参考解析:

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。③自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

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