《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
- A自然人与自然人
- B自然人与法人
- C自然人与其他组织
- D自然人与个体工商户
- E法人与个体工商户
- F其他组织与个体工商户
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。③自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()AA、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇...
2、金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。AA、真实B...
3、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免予报告的大额交易是( )。A当日累计45万元人民币的现钞结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C自然人实...
4、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()。A当日累计30万元人民币的现金结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C单笔或者当日...
6、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。A2003年3月1日B2002年3月1日C2004年3月1日D2003年4月1日