下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

1、下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。

下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者...

2、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）A金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录B金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记...

3、下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。AA、客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记BB、...

4、下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）

下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）A自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式...

5、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）AA、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其...

6、“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可

“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A重要地...