下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

1、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可

根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...

2、下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...

3、下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到

下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。A责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证B取消金融机构直接负责的董事、高级管...

4、下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）

下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）AA.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户BB.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准CC.没...

5、下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。

下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B短期内相同收付款人之间频繁发生资金...

6、证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。A偶然；本币B频繁；本币C偶然；外汇D频繁；外汇