现场检查与非现场监管相比较,其优点主要表现在()
- A真实性、目的性、灵活性、准确性、全面性
- B及时性、真实性、灵活性、准确性、全面性
- C专项性、真实性、目的性、灵活性、准确性
- D针对性、及时性、真实性、灵活性、准确性
现场检查与非现场监管相比较,其优点主要表现在()
与批量监管相衔接的现场检查措施是()AA.定期检查BB.延伸检查CC.专项检查DD.例行检查
与现场调查相比较,书面调查具有如下优点()AA.成本低——减少了人民银行和金融机构的人力、交通、时间等成本BB.效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时,书面调查...
与非现场监管相比,现场检查的优点不包括()A真实性B全面性C目的性D持续性
4、贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的
贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查,形成书面报告,并对其内容的()负责。A真实性B有效性C完整性D合法性
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。A正确B错误
主监管员在完成()后,可对被监管机构进行现场检查立项。A非现场综合分析评价B监管评级C风险评估D监管报告