目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。

1、大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。A正确B错误

2、反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易

反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）...

3、目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。

目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。A不需审批B同级审批C上级审批D同级和上级审批

4、下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监

下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调...

5、银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。AA、正确BB、错误

6、对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户

对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。A严密监控B重点关注C上报处理D特别监控