授权是按照岗位责任分离、相互制约的原则,根据各种业务种类的(),对ABIS相关交易设定相应授权级别,并由主管对柜员办理该类交易进行实时审核确认的一种内部风险控制方式。
- A重要性
- B风险程度
- C金额大小
- D交易类型
授权是按照岗位责任分离、相互制约的原则,根据各种业务种类的(),对ABIS相关交易设定相应授权级别,并由主管对柜员办理该类交易进行实时审核确认的一种内部风险控制方式。
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1、行政事业单位内部控制主要有8种控制方法,分别是:不相容岗位相互分离、内部授权
行政事业单位内部控制主要有8种控制方法,分别是:不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、()和信息内部公开。A绩效管理B成本控...
审贷分离的核心是(),以达到相互制约的目的。A将负责贷款调查的业务部门(岗位)的工作人员相分离B将负责贷款调查的业务部门(岗位)与负责贷款审查的管理部门(岗位)相分离C...
3、承兑业务查询查复复核岗位必须与()相分离,做到承兑业务关联岗位之间相互制约,
承兑业务查询查复复核岗位必须与()相分离,做到承兑业务关联岗位之间相互制约,相互监督。AA、承兑业务复核岗位BB、承兑业务经办岗位CC、承兑业务检查岗位DD、承兑业务发起岗位
4、行政事业单位内部控制的控制方法一般包括:不相容岗位相互分离、内部授权审批控制
行政事业单位内部控制的控制方法一般包括:不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等。A正确B错误
5、参加支付系统的各级通汇机构,应根据支付业务处理程序,按照便于操作相互制约的原
参加支付系统的各级通汇机构,应根据支付业务处理程序,按照便于操作相互制约的原则,设置不同的岗位A正确B错误
6、手机银行业务操作人员应按照岗位分离、权限制约的原则进行设置,不得进行串岗、混
手机银行业务操作人员应按照岗位分离、权限制约的原则进行设置,不得进行串岗、混岗操作。A正确B错误