下列不属于可疑交易的是（）。

1、下列（）不属于可疑支付交易。

下列（）不属于可疑支付交易。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；C个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款...

2、下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）AA．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符BB．长期闲置的账户原因不明地突然启用...

3、下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。

下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流...

4、下列哪项交易不属于可疑交易（）

下列哪项交易不属于可疑交易（）A短期内资金分散转入、集中转出B短期内集中转入、分散转出C销户前发生大量现金取出D自然人一次性大额存入现金

5、下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）AA、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符BB、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付CC、长期闲置的账户原因不明地突...

6、下列支付交易属于可疑交易的是（）

下列支付交易属于可疑交易的是（）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B金融机构内部频繁的资金调拨。C自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换...