以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。
- AA.汇出汇款未审核申请书
- BB.个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证明
- CC.信汇、票汇的签字不符合有权签字权限的规定
- DD.未及时将来证通知经办行客户
以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有()。
在个人教育贷款的业务流程中,可能产生的操作风险有()。A借款人身份弄虚作假B第三方保证人不具备保证资格和保证能力C审批人对应审查的内容审查不严,导致向不具备贷款发放条件的...
以下()不属于理财业务操作风险的表现形式。AA.未与委托单位签订委托协议,客户授权委托书未经本人签字BB.对批量入账的未进行笔数和金额的核对CC.账务处理不及时,占用客户资金...
以下不属于贸易融资业务的操作风险表现形式的有()。A因对客户资信情况审核不清,导致融资后由于客户违约产生损失B由于非真实贸易背景,客户骗逃外汇C未及时将来证通知经办行和...
4、按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于汇出汇款的主要风险点的是
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于汇出汇款的主要风险点的是()AA.录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致BB.没有根据汇款类别入相对应的...
5、国际业务中,国际汇款业务可能面临的法律风险不包括以下()
国际业务中,国际汇款业务可能面临的法律风险不包括以下()A违反监管的法律风险B银行与移动通讯服务商之间的纠纷C汇出行与汇入行的偿付风险D汇出行与汇款人的契约风险
以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?( )。A委托方伪造收付款凭证骗取资金B客户通过代理收付款进行洗钱活动C业务员贪污或截留手续费D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失