金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

1、我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）A正确B错误

2、对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威

对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。A存在较严重恐怖活动的B存大大规模杀伤性...

3、（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际

（）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。A1989年B1990年C1998年D1995年

4、金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。A正确B错误

5、金融行动特别工作组的工作目标是（）。

金融行动特别工作组的工作目标是（）。A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C在全球推动反洗钱专门立法D关注和检讨洗钱和反...

6、2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()A巴勒斯坦B北美地区C巴哈马群岛D斐济