金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供。()
- A正确
- B错误
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供。()
正解:金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
1、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。A正确B错误
2、金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。AA、真实B...
3、金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。AA、人民银行BB、公安机关CC、银监局
4、既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误
5、履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。A正确B错误
6、金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()AA、受法律保护BB、不受法律保护CC、看领导准不准与DD、依据领导的意见