反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映

1、现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人

现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，检查单位应当直接制作（），经银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）...

2、对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身

对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传...

3、反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。

反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C检查小组D被检查单位

4、简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

5、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证

6、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于（）人。否则，金融机构有权拒绝A5B3C1D2