金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（）。

1、如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。

如为外国政要客户开立账户，应经（）批准。A会计主管B网点主任C高级管理层D管辖行长

2、客户为外国政要开户时，必须由所在营业机构（）审批。

客户为外国政要开户时，必须由所在营业机构（）审批。A理财经理B客户经理C二级主管D高管

3、以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人

以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。（2）金融机构之外的现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业。（4）空壳公...

4、如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）A应当经高级管理层的批准。B应当报告中国人民银行。C应当报告中国反洗钱监测分析中心。D应当经中国人民银行批准。

5、对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。

对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和（）。

6、客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户

客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。A高风险B中风险C低风险D不需划分风险等级