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问题

以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是()。


以下情形不属于中国人民银行重点予以现场检查范围的是()。

  • A被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
  • B经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
  • C涉及重特大金额案件,且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
  • D在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
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