营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际

1、营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。

营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。

2、下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）AA、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份BB、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务CC、负责大额支付交...

3、每日开始营业时，网点柜员在综合前端输入（）证券操作交易登录证券业务系统，系统

每日开始营业时，网点柜员在综合前端输入（）证券操作交易登录证券业务系统，系统自动进行网点签到、柜员签到和下载标准数据。AA、2400BB、2500CC、2600DD、2700

4、各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的

各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修...

5、试述营业网点日常反洗钱工作要点及简要操作流程。

试述营业网点日常反洗钱工作要点及简要操作流程。

6、反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额

反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。A正确B错误