金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
- A正确
- B错误
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
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1、银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控
银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A正确B错误
2、按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A正确B错误
3、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会
4、保险公司应当依据()及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能
保险公司应当依据()及相关监管规定,建立健全反洗钱控制制度,明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。A《中国人民银行法》B《保险法》C《反洗钱法》D《公司法》
5、金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱()制度,金融机构的负责人应当对此
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱()制度,金融机构的负责人应当对此制度的有效实施负责。A外部控制B内部控制C外部监管D内部监管
6、金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。AA、分管领导BB、业务主管CC、负责人DD...