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根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().


根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().

  • AA、客户身份识别制度
  • BB、客户身份资料和交易记录保存制度
  • CC、大额教益和可疑交易报告制度
  • DD、反洗钱内部控制制度
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分类:银行合规考试题库,农村信用社考试题库
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