为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效

1、营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。AA、5万；1万BB、10万；5万CC、5万；5...

2、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人...

3、现金5万元（含）或自然人客户单笔外币等值（）美元（含）活单现转销户交易客户身

现金5万元（含）或自然人客户单笔外币等值（）美元（含）活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。A1千B2千C5千D1万

4、信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上的现金存取业务时，应当核对存款人的有效身份证件，并登记存款人的姓名、联系方式、有效身份证件种类、号码A...

5、各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）

各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A1万元（含1万元）B1万元（...

6、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A5仟美元B5万美元C1万美元D1仟美元