以下哪些属于非现场监管协调员的工作职责()
- A研究和制定有关跨地区监管协调的规章制度
- B负责指导和协调有关银监局(或银监分局)对被监管机构进行跨地区的监管合作
- C定期对各银监局(或银监分局)的监管协调工作提出评价考核意见
- D制定监管计划
以下哪些属于非现场监管协调员的工作职责()
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息()A协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C报告可疑交易的情况D配合中国人民银行及其分支机...
2、在风险为本的监管工作中有哪些阶段的工作由非现场监管员承担()
在风险为本的监管工作中有哪些阶段的工作由非现场监管员承担()A了解机构B风险评估C策划监管和检查计划D检查准备工作E实施现场检查
以下哪些属于流动性风险非现场监管报表()A流动性期限缺口统计表B流动性比例监测表C最大十家贷款客户情况表D最大十家存款客户情况表
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()AA、指定专人负责此项工作BB、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料CC、如实反映反洗钱工作情况DD、主动配合公安...
在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些?AA.指定专人负责此项工作BB.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料CC.如实反映反洗钱工作情况DD.主动配合公安机...
规范的非现场监管工作环节包含以下哪些内容()A制定监管计划B监管信息收集C日常监管分析D风险评估E现场检查立项F监管评级和后续监管