（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告

1、（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。A人民银行B反洗钱局C国家外汇管理局D银监会

2、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门

3、金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项？（）A金融机构总部B金融机构省级机构C金融机构分支机构D金融机构...

4、华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工

华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A总行B分行C支行D各级行

5、金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？

金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？

6、金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A会计B储蓄C财务D反洗钱