配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）

1、配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）A建立反洗钱检查档案库B建立案件线索档案库C客户身份的重新识别D发现反洗钱工作中的合规风险

2、金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）

金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）A调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。B核对、补充和更正讯问笔录的权利。C清点及封存清单的权利。D逾期自动解除冻结...

3、配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）。AA．建立反洗钱调查档案库BB．建立案件线索档案库CC．客户身份的重新识别DD．发现反洗钱工作中的合规风险

4、金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。AA．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据BB．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等...

5、配合反洗钱调查所得到的信息用于（）

配合反洗钱调查所得到的信息用于（）AA、建立反洗钱检查档案库BB、建立案件线索档案库CC、客户身份的重新识别DD、发现反洗钱工作中的合规风险

6、金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）

金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）AA．拒绝调查的权利BB．核对、补充和更正询问笔录的权利CC．清点及封存清单的权利DD．逾期自动解除冻结的权利