银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

1、中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。A行员证B执法证C检查证D身份证

2、银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。

银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。AA、正确BB、错误

3、各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。

各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。A5个；B3；C10；D2

4、华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工

华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A总行B分行C支行D各级行

5、从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。

从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。

6、作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。

作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。A大额交易B可疑交易C境外交易D地下交易