评估法律风险应对现状时,以下()体现了农村中小金融机构从"专业法律审查"这一方面进行考虑。
- A内部的相关机构设置能否满足法律风险应对需要
- B是否要求法律部门或专业律师对专业性法律问题进行审查或提供相关法律意见
- C有关法律环境是否完善、稳定
- D社会守法状况,执法力度和司法方式
评估法律风险应对现状时,以下()体现了农村中小金融机构从"专业法律审查"这一方面进行考虑。
1、对法律风险影响程度进行分析时,以下()体现农村中小金融机构从"后果的类型"这
对法律风险影响程度进行分析时,以下()体现农村中小金融机构从"后果的类型"这一角度进行考虑。A考虑财产类的损失和非财产类的损失等B考虑财产损失金额的大小、非财产损失的影...
2、金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()A信用B地域C业务D行业
3、评估法律风险应对现状时,以下()不能体现农村中小金融机构从"资源配置"这一方
评估法律风险应对现状时,以下()不能体现农村中小金融机构从"资源配置"这一方面进行考虑。A内部的相关机构设置能否满足法律风险应对需要B用于法律风险应对的人员配备是否充足C...
4、在制定法律风险应对措施之前,银行应当明确应对措施通常包括的类型,以下()属于
在制定法律风险应对措施之前,银行应当明确应对措施通常包括的类型,以下()属于"制度、流程类"应对措施。A开展某些专项活动,规避、控制或转移某些法律风险B利用技术手段规避...
5、评估法律风险应对现状时,以下()体现了农村中小金融机构从"过程监控"这一方面
评估法律风险应对现状时,以下()体现了农村中小金融机构从"过程监控"这一方面进行考虑。A社会守法状况B用于法律风险控制的经费是否充足C内部的相关机构设置能否满足法律风险应...
6、对法律风险发生可能性进行分析时,以下()体现农村中小金融机构从"相关人员法律
对法律风险发生可能性进行分析时,以下()体现农村中小金融机构从"相关人员法律素质"这一因素切入考虑。A考虑与法律风险相关的工作在一定周期内发生的次数B考虑机构外部相关政...