当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
- A1万元
- B5万元
- C10万元
- D20万元
当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
1、银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等什2000美元以上的汇入款,应审
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等什2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单?AA,《外汇申报单》;BB,《提取外币现钞备案表》;CC,《外汇业务审批表》;DD,《涉...
境外汇入款解付国际收支申报起点金额为等值()美元。A1000B2000C3000D5000
3、接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A姓名B名称C汇款人账号D汇款人住所
4、为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。AA、姓名或名称BB、汇款人账号CC、汇款人住所DD、收款人住所
5、金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。A汇款人国籍B资金汇出地名称C收款人住所D其他信息
6、接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。
接收境外汇入款的银行机构,发现()缺失的,应要求境外机构补充。AA、汇款人姓名或者名称BB、汇款人账号CC、汇款人身份证DD、汇款人住所